Kako se navodi, istražitelji FBI-a zajedno s tužiocima iz Washingtona i Miamija provjeravaju tokove novca iz sponzorskih ugovora koji su prolazili kroz američki bankarski sistem.
Predmet istrage su transakcije vrijedne više stotina miliona dolara.
Posebna pažnja usmjerena je na kompaniju TourProdEnter LLC sa Floride. Prema navodima istrage, preko mreže povezanih firmi navodno je prebačeno najmanje 42 miliona dolara.
Istražitelji pokušavaju utvrditi da li su te transakcije korištene za pranje novca, utaju poreza i elektronske prevare.
Ova istraga dolazi nakon što su argentinske vlasti ranije pretresle prostorije Nogometnog saveza Argentine, kao i sjedišta više od 17 profesionalnih klubova.
Krajem 2025. godine u Argentini je podignuta optužnica protiv predsjednika saveza Claudija Tapije i blagajnika Pabla Toviggina zbog sumnje na utaju poreza u iznosu od 13 miliona dolara.
Iz AFA-e odbacuju sve optužbe i tvrde da je saradnja s američkom agencijom bila u potpunosti zakonita.
Ističu i da su medijski navodi jednostrani te da je riječ o organizovanoj kampanji čiji je cilj narušavanje ugleda i destabilizacija argentinskog nogometa.
(Vijesti.ba)